Verificación de proveedores y socios
Un análisis de antecedentes de un proveedor, distribuidor, intermediario o socio, nuevo o existente.
Usted recibe: un informe escrito sobre la empresa, sus propietarios, las señales de alerta y las cuestiones pendientes.
Qué incluye
- Identificación de la entidad legal y su actividad declarada
- Revisión de información y documentos corporativos
- Registros públicos y fuentes legítimas disponibles
- Inconsistencias documentales
- Información adversa relevante
- Señales de alerta, información faltante y verificaciones recomendadas
Propiedad y beneficiarios finales
Desenredamos estructuras de varias capas, entre entidades y países, para ver quién tiene realmente el control.
Usted recibe: un panorama de la propiedad, cuando la información lo permita, y lo que aún debe verificarse.
Qué incluye
- Estructuras de propiedad disponibles
- Relaciones entre entidades
- Documentación societaria proporcionada
- Beneficiarios finales, cuando sea posible
- Inconsistencias entre declaraciones y documentos
Verificación reforzada para mayor riesgo
Cuando algo no cuadra o hay mucho en juego, profundizamos, enfocados en lo que importa.
Usted recibe: una revisión más profunda y focalizada, con recomendaciones claras para su decisión.
Qué incluye
- Factores que justifican una revisión reforzada
- Documentación adicional
- Estructuras corporativas complejas
- Análisis de información adversa
- Cuestiones pendientes documentadas
Señales de alerta de sanciones y exportaciones
¿Vende o se abastece en el exterior? Identificamos contrapartes y operaciones que requieren una revisión más detallada.
Usted recibe: hallazgos documentados, posibles coincidencias a verificar y cuándo escalar a un especialista.
Qué incluye
- Información para una evaluación inicial de riesgo
- Revisión de contrapartes y relaciones comerciales
- Posibles coincidencias o señales de alerta a verificar
- Documentación de la operación
- Información faltante, hallazgos y limitaciones
Antes de una adquisición
Descubra qué problemas de compliance vienen con la empresa que va a comprar.
Usted recibe: un informe sobre políticas, gobernanza, controles y brechas, además de las áreas que requieren una revisión más profunda.
Qué incluye
- Políticas y procedimientos
- Estructura de gobernanza
- Procesos de gestión de terceros
- Brechas documentales
- Incidentes y controles conocidos
Después de una adquisición
Alinee las políticas y los controles de la empresa adquirida con los suyos.
Usted recibe: un diagnóstico de brechas, controles prioritarios y un plan de integración.
Qué incluye
- Diagnóstico de brechas de compliance
- Revisión de políticas heredadas
- Controles prioritarios
- Responsabilidades y procesos
- Plan de mejora y procedimientos
